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河北精装必威科技集团股份有限biwei 关于召开2019 年第五次临时注册大会通知公告

添加时间:2019年09月12日

本biwei及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)注册大会届次

本次会议为2019 年第五次临时注册大会

(二)召集人

本次注册大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次注册大会会议召开符合《biwei法》、《biwei章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年9 月23 日9:00-11:00。

预计会期0.5 天。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有biwei股份的注册。

本次注册大会的股权登记日为2019 年9 月19 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的biwei全体注册均有权出席注册大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),注册可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该注册代理人不必是本biwei注册。

2. 本biwei董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

biwei会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于设立北京华环必威科技有限biwei等5 个子biwei的议案》根据biwei实际生产经营情况以及biwei长期发展计划,biwei计划在北京、郑州、太原、济南、合肥等五地设立子biwei,注册资本各为1000 万元,主要用于开展当地必威体育,平台自动体育站精装和精装检查,biwei技术咨询等业务。(具体信息以工商局注册为准)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人注册持本人身份证、注册账户卡;

2、由控股注册代表法人注册出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、注册账户卡。

(二)登记时间:2019 年9 月22 日08:00 —2019 年9 月22 日17:00。

(三)登记地点:石家庄市裕华区富强大街131 号众创大厦23 层。

四、其他

(一)会议联系方式:联 系 人:路国彬;联系地址:石家庄市裕华 区富强大街131 号众创大厦23 层;联系电话:13503113029; 邮政编码:050000

(二)会议费用:与会注册交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于注册大会召开之日前10 天提交。

五、备查文件目录

《河北精装必威科技集团股份有限biwei第一届董事会第二十一次会议决议》。

河北精装必威科技集团股份有限biwei

董事会

2019 年9 月6 日

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